Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis
> Unser Praxisseminar verschafft Ihnen einen umfassenden Überblick zu den aktuellen gesetzlichen Neuerungen.
> Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden?
> Unsere Experten haben für Sie typische Geldwäsche- und Betrugsmuster zusammengestellt. Mit Hilfe von Spezial-Recherchen und Checklisten erhalten Sie treffsichere Prüfkriterien, um Haftungsfälle verhindern zu können.
Seminar Geldwäsche und Fraud – Aufbauseminar in München
Zielgruppe – Seminar Geldwäsche und Fraud-Aufbauseminar in München
Geschäftsführer, Vorstände bei Banken, Finanzdienstleistern, Versicherungen, Leasing- und Factoring-Gesellschaften Geldwäsche-Beauftragte, Stv. Geldwäsche-Beauftragte, Fach- und Führungskräfte im Bereich Compliance, Zentrale Stelle, Interne Revision und Mitarbeiter der Rechtsabteilung
Ihr Nutzen – Seminar Geldwäsche und Fraud – Aufbauseminar in München
> Umsetzung der neuen Mindest-anforderungen in die Praxis – schnell, effektiv und kostengünstig
> Geldwäschestrukturen in der Praxis richtig bewerten und prüfen
> Know Your Customer bei anspruchs-vollen Kundenverflechtungen
> Wie kann ich mein Unternehmen optimal schützen?
Ihr Vorsprung – Seminar Geldwäsche und Fraud – Aufbauseminar in München
Jeder Teilnehmer erhält:
+ Komplett-Dokumentation für die direkte Umsetzung des Anti-Geldwäsche- und Fraud-Systems (Umfang ca. 80 Seiten)
+ Praxis-Leitfaden und Checklisten zur Prüfung komplexer Geldwäschestrukturen
+ 150 Punkte Check gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung
+ Teilnahmezertifikat als Fortbildungs- und Zertifizierungsnachweis zur Vorlage bei der BaFin-Prüfung
Seminare und Seminarorte – Seminar Geldwäsche und Fraud – Aufbauseminar in München
Sie finden unsere Seminare ,,Geldwäsche und Fraud – Aufbauseminar“ in Berlin, Hamburg, Hannover, Münster, Köln, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Leipzig, Dresden, Stuttgart, München, London, Wien, Salzburg und Innsbruck. Die nächsten Termine finden Sie unter Seminar Termine.
Programm – Seminar Geldwäsche und Fraud – Aufbauseminar in München
Umsetzung der neuen Mindestanforderungen in die Praxis – Geldwäsche und Fraud – Aufbauseminar
– schnell, effektiv und kostengünstig
> Umsetzung des Geldwäsche-Optimierungsgesetzes in die Praxis
> Umsetzung der neuen DK-Auslegungs- und Anwendungshinweise
> Prüfungssichere Umsetzung der § 25h KWG-Anforderungen
> Aktuelle Anforderungen für Banken, Finanz- und Zahlungsdienstleister sowie Versicherungen
> Neue Anforderungen für mittelständische Unternehmen sowie Rechtsanwälte und Immobilienmakler
+ Checklisten zum revisionssicheren Aufbau eines Anti-Geldwäsche und Anti-Fraud-Systems
150 Punkte Check gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung – Seminar Geldwäsche und Fraud – Aufbauseminar in München
> Geldwäsche, Terrorfinanzierung und Wirtschaftskriminalität in der Praxis richtig bewerten und prüfen
> Überblick zu möglichen Strukturen und Verflechtungen
> Risikoorientierte Bewertung von Kunden-, Länder und Produktrisiken
> In welchen Fällen sind vereinfachte Sorgfaltspflichten ausreichend ?
> Welche Anforderungen der Bankenaufsicht müssen zwingendbeachtet werden?
Jeder Teilnehmer erhält folgende S&P Produkte
+ Fallstudien zur Geldwäsche, Terrorfinanzierung und Wirtschaftskriminalität
Know Your Customer bei anspruchsvollen Kundenverflechtungen – Seminar Geldwäsche und Fraud – Aufbauseminar in München
> Zielgerichtete Ermittlung des wirtschaftlichen Berechtigten
> Aufschlüsselung von verschachtelten Unternehmens-Organigrammen und komplexe Finanzierung im In- und Ausland
> Sonderkonstellationen bei „Private Investoren“- Bewertung der Mittelherkunft („Source of Funds“)
> Analyse und Bewertung von sog. „Innovativen Produkten“
> Risikoorientiertes Monitoring – Anwendung von verstärkten Sorgfaltspflichten
Jeder Teilnehmer erhält folgende S&P Produkte
+ Checklisten zur zielgerichteten Ermittlung des wirschaftlich Berechtigten
Wie kann ich mein Unternehmen optimal schützen? – Seminar Geldwäsche und Fraud – Aufbauseminar in München
> Welche Delikte wiederholen sich immer wieder? Wie werden sie begangen?
> Prüf-Indikatoren für das frühzeitige Verhindern oder Erkennen möglicher Straftaten
> Zuverlässigkeit von Mitarbeitern: von der Einstellung bis zur Beurteilung
> Welche Prüfungshandlungen sollten vor Aufnahme einer Geschäftsbeziehung zwingend erfolgen?
> Sanktions- und Embargomaßnahmen im Überblick
> Worauf müssen exportorientierte und global tätige Unternehmen achten? Welche Auswirkungen haben Verstöße?
Jeder Teilnehmer erhält folgende S&P Produkte
+ Praxis-Leitfaden „Compliance-Check“ für die Bewertung neuer Geschäftspartner
Buchung des Seminars Geldwäsche und Fraud – Aufbauseminar in München
Sie haben Interesse am Seminar? Mit dem Anmeldeformular können Sie sich direkt zum Seminar anmelden.
Alle unsere Bildungsangebote sind nach AZAV sowie DIN 9001:2008 zertifiziert. Der Teilnahmepreis wird daher vom europäischen ESF sowie von regionalen Förderstellen gefördert.
Weitere Informationen sowie Ansprechpartner erhalten Sie im Bereich Weiterbildungsförderung.
Büro München Tel. +49 89 452 429 70 – 100 oder
Büro Hannover Tel. +49 511 93 639 460
Über:
S&P Unternehmerforum GmbH
Herr Achim Schulz
Graf-zu-Castell-Str. 1
81829 München
Deutschland
fon ..: 089 4524 2970 100
fax ..: 089 4524 2970 299
web ..: http://www.sp-unternehmerforum.de
email : se*****@sp*****************.de
Vorsprung in der Praxis
Das S&P Unternehmerforum wurde 2007 gegründet und basiert auf einer Idee unserer mittelständischen Kunden:
Gemeinsam Lösungen erarbeiten
Ohne Umwege Chancen sichern
Erfahrungen austauschen
Das S&P Unternehmerforum bietet für Unternehmen aus dem Mittelstand und der Finanzwirtschaft zertifizierte Seminare und Inhouse-Trainings zu folgenden Fachbereichen an:
Strategie & Management, Planung & Entwicklung, Führung & Personalentwicklung,
Vertrieb & Marketing, Unternehmenssteuerung, Rating & Bankgespräch, Unternehmensbewertung & Nachfolge, Compliance & Beauftragtenwesen sowie Risikomanagement.
Pressekontakt:
S&P Unternehmerforum GmbH
Herr Achim Schulz
Graf-zu-Castell-Str. 1
81829 München
fon ..: 089 4524 2970 100
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